"Конверт" в полмиллиарда гривен: в Черкассах полиция разоблачила "теневые" деньги

Установлены организаторы незаконной деятельности, схема вывода денежных средств в "тень" и почти 150 предприятий, которые воспользовались услугами "конверта", сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Черкасской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который были "отмыты" миллионы гривен.

Группа лиц создала преступную схему по формированию налогового кредита, вывода денежных средств в "тень" и перевода их в наличные. За свою деятельность получали денежное вознаграждение в виде процентов от количества "проконвертированных" средств.

Оперативники УЗЭ установили, что организовали "конверт" пять жителей г. Черкассы и области. В частности, 52-летний руководитель, 53-летняя бухгалтер, двое граждан, выступавших посредниками между фиктивными и реальными предприятиями, а также 50-летний мужчина, который занимался незаконным формированием налогового кредита.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали и приобрели более 20 предприятий на территории Черкасской и Киевской областей. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, перерегистрировали их на подставных лиц.

Фиктивные общества оказывали услуги по транзиту и "конвертации" безналичных средств в наличные для различных субъектов хозяйственной деятельности, в том числе предприятий, предоставляющих услуги за бюджетные средства.

Также к финансовой схеме организаторы конвертационного центра привлекли субъектов со специальным режимом налогообложения, в частности - сельхозпроизводителей сахара-песка.